Hauptversammlung 2012

Die ordentliche Hauptversammlung 2012 der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG findet am Donnerstag, den 14. Juni 2012, um 10:00 Uhr (MESZ) im Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Str. 5, 80333 München, statt.

I. Tagesordnung und Einladung

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten und testierten Jahresabschlusses sowie des gebilligten und testierten Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4 und 5, 315 Absatz 4 des Handelsgesetzbuches, jeweils für das Geschäftsjahr 2011
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012
6. Beschlussfassung über die Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung

Einladung zur Hauptversammlung

• Einladung zur Hauptversammlung 2012
• Bekanntmachung der Einladung zur Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger

II. Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 6.544.930,00 ist im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung eingeteilt in 6.544.930 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Aus eigenen Aktien steht der Gesellschaft jedoch kein Stimmrecht zu. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Stückaktien. Von den insgesamt 6.544.930 Stückaktien der Gesellschaft sind im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung folglich 6.544.930 Stückaktien stimmberechtigt.

III. Unterlagen zur Tagesordnung

Unterlagen zu TOP 1

(Vorlage des festgestellten und testierten Jahresabschlusses sowie des gebilligten und testierten Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichtes sowie des Berichts des Aufsichtsrats der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4 und 5, 315 Absatz 4 des Handelsgesetzbuches, jeweils für das Geschäftsjahr 2011)

• Erläuterungen zu TOP 1 (pdf)
• Einzelabschluss / Jahresabschluss der Gesellschaft samt Anhang und Lagebericht (pdf)
• Geschäftsbericht, einschließlich Konzernabschluss samt Anhang und Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrats (pdf)
• Bericht des Vorstands nach §§ 289 Absatz 4 und 5, 315 Absatz 4 HGB (pdf)

Unterlagen zu TOP 2
(Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns)

• Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns

IV. Erläuterungen zu Rechten der Aktionäre (§ 121 Absatz 3 Satz 3 Nr. 3 AktG)

• Erläuterungen der Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Absatz 2, 126 Absatz 1, 127, 131 Absatz 1 AktG (pdf)

V. Anmeldeformular, Vollmachtsformular, Formular für Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter sowie Erläuterungen hierzu

• Anschreiben an die Aktionäre einschließlich Erläuterungen zur Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie Antwortbogen, der zur Anmeldung, zur Erteilung von Vollmachten an Dritte sowie zur Bevollmächtigung von und Weisungserteilung an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter verwendet werden kann (pdf)

VI. Gegenanträge und Wahlvorschläge

Derzeit liegen uns keine veröffentlichungspflichtigen Gegenanträge und Wahlvorschläge vor.

VII. Abstimmungsergebnisse

De Abstimmungsergebnisse werden innerhalb von sieben Tagen nach der Hauptversammlung hier veröffentlicht.